歷屆題庫 | 就是愛看書
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公民銀行招考(一般金融組)»歷屆題庫»109年»銀行法概要、洗錢防制法及相關法規(彰化銀行).單選題每題6.25分.1.若甲違反洗錢防制法之所得為200萬元,孳息2萬元, ...
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(A)200萬元
(B)202萬元
(C)206萬元
(D)208萬元。
2. 銀行對於達一定金額以上之通貨交易,除洗錢防制法另有規定外,應向下列哪個機構申報? [2](A)行政院洗錢防制辦公室
(B)法務部調查局
(C)中央銀行
(D)金融監督管理委員會。
3. 依金融機構防制洗錢辦法規定,有關銀行業受理臨時性交易時,對客戶單筆現金收或付超過新臺幣多少元以上,應確認客戶身分? [3](A)50萬元
(B)100萬元
(C)150萬元
(D)200萬元。
4. 銀行業確認客戶身分,若該客戶為法人者,原則上應先瞭解有具控制權之最終自然人身分,而依金融機構防制洗錢辦法規定,所稱具控制權係指持有該法人股份或資本超過多少百分比者? [4](A)10%
(B)25%
(C)30%
(D)50%。
5. 依金融機構防制洗錢辦法規定,銀行業對現有客戶,應於適當時機對已存在之往來關係進行審查,有關其持續審查之適當時機,下列敘述何者錯誤? [5](A)客戶加開帳戶時
(B)...
【金融證照考古題】歷屆題庫下載區 | 就是愛看書
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銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項【答案】 考古題下載 | 就是愛看書
防制洗錢與打擊資恐測驗題庫彙編(1091題) | 就是愛看書
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《109年記帳士全套(主題式題庫+歷年試題)》千華數位文化 978-986-520-404-4 (全套:平裝, 23公分)
《109年記帳士全套(主題式題庫+歷年試題)》好看嗎?作者高朋,尚榜,歐欣亞,江秀敏,張玉玲,賦誠編著由「千華數位文化」出版,I...
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《普考、地方四等: 教育行政課文版套書》千華數位文化 978-986-520-315-3 (全套:平裝, 23公分)
《普考、地方四等:教育行政課文版套書》好看嗎?作者林志忠,李振濤,艾育,舒懷編著由「千華數位文化」出版,ISBN:978-986-52...
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《初等五等特考行政學大意歷屆題庫完全攻略》宏典文化 978-986-275-729-1 (平裝, NT$600, 900面, 23公分)
《初等五等特考行政學大意歷屆題庫完全攻略》好看嗎?作者陳均編著由「宏典文化」出版,ISBN:978-986-275-729-1(平裝,NT$60...
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《防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析. 2021年版》台灣金融研訓院 978-986-399-208-0 (平裝, 500面, 21公分)
《防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析.2021年版》好看嗎?作者台灣金融研訓院編輯委員會著由「台灣金融研訓院」出版,ISBN:9...
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《數位邏輯設計完全攻略》千華數位文化 978-986-520-414-3 (平裝, 368面, 26公分)
《數位邏輯設計完全攻略》好看嗎?作者李俊毅編著由「千華數位文化」出版,ISBN:978-986-520-414-3(平裝,368面,26公分),以...
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《台電(股)公司新進雇用人員甄試: 儀電運轉維護類(課文版). 2021》千華數位文化 978-986-520-268-2 (全套:平裝, 23公分)
《台電(股)公司新進雇用人員甄試:儀電運轉維護類(課文版).2021》好看嗎?作者陳震,陳新,高朋,尚榜,劉似蓉編著由「千華數位文...
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《2021台電(股)公司新進雇用人員甄試: 電機運轉維護類 電機修護類(課文版)》千華數位文化 978-986-520-342-9 (全套:平裝, 23公分)
《2021台電(股)公司新進雇用人員甄試:電機運轉維護類電機修護類(課文版)》好看嗎?作者陳新,鄭祥瑞,高朋,尚榜,劉似蓉邊著由...
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《升科大四技統一入學: 商業與管理群(課文版)》千華數位文化 978-986-520-299-6 (全套:平裝, 26公分)
《升科大四技統一入學:商業與管理群(課文版)》好看嗎?作者范金雄,王志成,歐欣亞編著由「千華數位文化」出版,ISBN:978-986...
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《109年不動產經紀人專業科目{課文版}》千華數位文化 978-986-520-391-7 (全套:平裝, 23公分)
《109年不動產經紀人專業科目{課文版}》好看嗎?作者程馨,林筱涵,陳旭鳳編著由「千華數位文化」出版,ISBN:978-986-520-391...
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《2020經濟部事業新進職員聯合招考{台電、中油、台水、台糖}: 土木類(題庫版)》千華數位文化 978-986-520-382-5 (全套:平裝, 23公分)
《2020經濟部事業新進職員聯合招考{台電、中油、台水、台糖}:土木類(題庫版)》好看嗎?作者高朋,尚榜,德芬,劉非凡,良運編著...
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《人事行政大意: 看這本就夠了》千華數位文化 978-986-520-396-2 (PDF)
《人事行政大意:看這本就夠了》好看嗎?作者林志忠編著由「千華數位文化」出版,ISBN:978-986-520-396-2(PDF),以下為此書...
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《2021領隊、導遊系列: 華語領隊(課文版)》千華數位文化 978-986-520-401-3 (全套:平裝, 23公分)
《2021領隊、導遊系列:華語領隊(課文版)》好看嗎?作者邱燁,陳書翊,吳瑞峰,林俐編著由「千華數位文化」出版,ISBN:978-986-...
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《鐵路特考(課文版): 運輸營業(員級)》千華數位文化 978-986-520-329-0 (全套:平裝, 23公分)
《鐵路特考(課文版):運輸營業(員級)》好看嗎?作者龍宜辰,許願,劉似蓉,程馨,駱英,歐恩,白崑成,陳金城編著由「千華數位文化」...
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《人身保險業務員速成總整理》宏典文化 978-986-275-734-5 (平裝, NT$360, 316面, 23公分)
《人身保險業務員速成總整理》好看嗎?作者廖乃麟作由「宏典文化」出版,ISBN:978-986-275-734-5(平裝,NT$360,316面,23公分...
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《2020郵政從業人員: 最新版本(加考金融科技知識、防制洗錢與打擊資恐法令與實務): 內勤人員專業職. 二(課文版)》千華數位文化 978-986-520-291-0 (全套:平裝, 23公分)
《2020郵政從業人員:最新版本(加考金融科技知識、防制洗錢與打擊資恐法令與實務):內勤人員專業職.二(課文版)》好看嗎?作者...