歷屆題庫 | 就是愛看書
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公民銀行招考(一般金融組)»歷屆題庫»109年»銀行法概要、洗錢防制法及相關法規(彰化銀行).單選題每題6.25分.1.若甲違反洗錢防制法之所得為200萬元,孳息2萬元, ...
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(A)200萬元
(B)202萬元
(C)206萬元
(D)208萬元。
2. 銀行對於達一定金額以上之通貨交易,除洗錢防制法另有規定外,應向下列哪個機構申報? [2](A)行政院洗錢防制辦公室
(B)法務部調查局
(C)中央銀行
(D)金融監督管理委員會。
3. 依金融機構防制洗錢辦法規定,有關銀行業受理臨時性交易時,對客戶單筆現金收或付超過新臺幣多少元以上,應確認客戶身分? [3](A)50萬元
(B)100萬元
(C)150萬元
(D)200萬元。
4. 銀行業確認客戶身分,若該客戶為法人者,原則上應先瞭解有具控制權之最終自然人身分,而依金融機構防制洗錢辦法規定,所稱具控制權係指持有該法人股份或資本超過多少百分比者? [4](A)10%
(B)25%
(C)30%
(D)50%。
5. 依金融機構防制洗錢辦法規定,銀行業對現有客戶,應於適當時機對已存在之往來關係進行審查,有關其持續審查之適當時機,下列敘述何者錯誤? [5](A)客戶加開帳戶時
(B)...
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《企業管理(企業概論、管理學)1000題. 2021版》宏典文化 978-986-275-737-6 (平裝, NT$550, 560面, 23公分)
《企業管理(企業概論、管理學)1000題.2021版》好看嗎?作者楊鈞編著由「宏典文化」出版,ISBN:978-986-275-737-6(平裝,NT$5...
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《專案管理速成(中華電信適用)》宏典文化 978-986-275-738-3 (平裝, NT$300, 256面, 23公分)
《專案管理速成(中華電信適用)》好看嗎?作者宏典文化編輯小組編著由「宏典文化」出版,ISBN:978-986-275-738-3(平裝,NT$30...
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《法學大意焦點速成》千華數位文化 978-986-520-351-1 (PDF)
《法學大意焦點速成》好看嗎?作者章庠著由「千華數位文化」出版,ISBN:978-986-520-351-1(PDF),以下為此書詳細資訊:書名...
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《109年農田水利會: 一般行政人員(行政組)[課文版]》千華數位文化 978-986-520-405-1 (全套:平裝, 23公分)
《109年農田水利會:一般行政人員(行政組)[課文版]》好看嗎?作者林志忠,楊銘,千華編委會,敦弘,羅格思,簡正城編著由「千華數...
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《鐵路特考(題庫版): 事務管理(佐級)》千華數位文化 978-986-520-330-6 (全套:平裝, 23公分)
《鐵路特考(題庫版):事務管理(佐級)》好看嗎?作者高朋,尚榜,汪大成,蔡力,凱旋,張恆,任穎編著由「千華數位文化」出版,ISBN...
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《2021台電(股)公司新進雇用人員甄試: 綜合行政人員(課文版)》千華數位文化 978-986-520-344-3 (全套:平裝, 23公分)
《2021台電(股)公司新進雇用人員甄試:綜合行政人員(課文版)》好看嗎?作者楊銘,張恆,高朋,尚榜,劉似蓉,成宜編著由「千華數位...
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《普考、地方四等: 勞工行政課文版套書》千華數位文化 978-986-520-314-6 (全套:平裝, 23公分)
《普考、地方四等:勞工行政課文版套書》好看嗎?作者林志忠,陳月娥編著由「千華數位文化」出版,ISBN:978-986-520-314-6(全...
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《證券投資分析人員: 會計及財務分析: 重點整理x精選考題》宏典文化 978-986-275-735-2 (平裝, NT$580, 550面, 23公分)
《證券投資分析人員:會計及財務分析:重點整理x精選考題》好看嗎?作者劉憶娥編著由「宏典文化」出版,ISBN:978-986-275-735...
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《109年記帳士全套(主題式題庫+歷年試題)》千華數位文化 978-986-520-404-4 (全套:平裝, 23公分)
《109年記帳士全套(主題式題庫+歷年試題)》好看嗎?作者高朋,尚榜,歐欣亞,江秀敏,張玉玲,賦誠編著由「千華數位文化」出版,I...
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《108年中華民國農會新進人員: 經濟事業類 共同供運銷》千華數位文化 978-986-520-412-9 (全套:平裝, 23公分)
《108年中華民國農會新進人員:經濟事業類共同供運銷》好看嗎?作者千華編委會,江峰,陳金城編著由「千華數位文化」出版,ISBN...
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《形象管理系列: [個人形象管理]打造專業職場人》商鼎數位 978-986-144-193-1 (全套:平裝, 26公分)
《形象管理系列:[個人形象管理]打造專業職場人》好看嗎?作者陳麗卿編著由「商鼎數位」出版,ISBN:978-986-144-193-1(全套:...
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《鐵路特考(題庫版): 電力工程(佐級)》千華數位文化 978-986-520-334-4 (全套:平裝, 23公分)
《鐵路特考(題庫版):電力工程(佐級)》好看嗎?作者陸冠奇,高朋,尚榜,汪大成,蔡力,凱旋,鄭祥瑞編著由「千華數位文化」出版,I...
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《2020經濟部事業新進職員聯合招考{台電、中油、台水、台糖}: 機械類(題庫版)》千華數位文化 978-986-520-383-2 (全套:平裝, 23公分)
《2020經濟部事業新進職員聯合招考{台電、中油、台水、台糖}:機械類(題庫版)》好看嗎?作者高朋,尚榜,林柏超,德芬編著由「千...
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《衍生性金融商品銷售人員資格測驗一次過關》千華數位文化 978-986-520-265-1 (PDF)
《衍生性金融商品銷售人員資格測驗一次過關》好看嗎?作者可樂著由「千華數位文化」出版,ISBN:978-986-520-265-1(PDF),以...
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《基本電學(含實習)完全攻略》千華數位文化 978-986-520-395-5 (PDF)
《基本電學(含實習)完全攻略》好看嗎?作者陸冠奇著由「千華數位文化」出版,ISBN:978-986-520-395-5(PDF),以下為此書詳細...