洗錢是什麼意思?洗錢罪構成要件為何?洗錢防制法重點一次看 | 就是愛看書
洗錢( Money Laundering )依洗錢防制法 §2[1] 規定,指的是以下行為:
意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪所得。
掩飾或隱匿特定犯罪所得的本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
收受、持有或使用他人的特定犯罪所得。
此外,在我國也有針對特定犯罪的洗錢行為加以處罰。如果幫助他人洗錢,例如:提供人頭帳戶給詐騙集團,也會觸犯幫助洗錢罪,後文將詳細介紹。
洗錢罪有哪些構成要件?洗錢罪分為「客觀構成要件」與「主觀構成要件」,以下將分別介紹:
客觀構成要件行為標的:因重大犯罪所取得的財物或財產利益
根據洗錢法 §2 第 2 款,收受行為的標的有兩種,首先是「財物」,它的範圍限於「有體物或有形物」,且具有實際經濟價值的東西;其次,行為標的要可以被追溯到有「不法的來歷」,也就是說,標的與犯罪行為間必須具有關聯性。
收受行為
舉個例子說明「收受行為」,小華同意出借自己的銀行帳戶給詐騙集團,讓詐騙集團擁有實際控制小華帳戶的權限,這個「經前行為人同意,而取得其對於標的實際控制權限」的動作,就是「收受行為」。
行為人
這裡指的是「收受行為的行為人」(詐騙集團),不是作為行為標的來源的「前行為行為人」(小華)。
主觀構成要件 ...1分鐘看懂洗錢防制新法 | 就是愛看書
2022防制洗錢與打擊資恐(重點整理+試題演練) | 就是愛看書
《宏典文化》洗錢防制法大意重點整理+試題精選林崇漢 ... | 就是愛看書
【洗錢防制法】講義 | 就是愛看書
洗錢是什麼意思?洗錢罪構成要件為何?洗錢防制法重點一次看 | 就是愛看書
洗錢防制、資恐防制法規重點整理 | 就是愛看書
洗錢防制法 | 就是愛看書
郵局招考「洗錢防制法」法規最新修正重點!搶在考前立即掌握 | 就是愛看書
防制洗錢與打擊資恐證照準備心得與重點筆記 | 就是愛看書
《防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析. 2021年版》台灣金融研訓院 978-986-399-208-0 (平裝, 500面, 21公分)
《防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析.2021年版》好看嗎?作者台灣金融研訓院編輯委員會著由「台灣金融研訓院」出版,ISBN:9...
《郵政考試講重點(郵政法規大意及交通安全常識)》大碩教育 978-986-5479-65-7 (平裝, NT$450, 392面, 24公分)
《郵政考試講重點(郵政法規大意及交通安全常識)》好看嗎?作者湛伸彥,湛址傑編著由「大碩教育」出版,ISBN:978-986-5479-65...
《銀行共同科目歷屆試題》三民輔考資訊 978-986-5592-60-8 (平裝, 416面, 23公分)
《銀行共同科目歷屆試題》好看嗎?作者三民補習班名師群編著由「三民輔考資訊」出版,ISBN:978-986-5592-60-8(平裝,416面,2...
《風險管理與保險規劃》保險事業發展中心 978-986-97410-6-4 (平裝, NT$650, 545面, 26公分)
《風險管理與保險規劃》好看嗎?作者高棟梁,鄭鎮樑,汪芳國,何佳玲執筆由「保險事業發展中心」出版,ISBN:978-986-97410-6-4...
《郵政三法大意》志光數位出版 978-986-514-756-3 (平裝, NT$420, 320面, 24公分)
《郵政三法大意》好看嗎?作者程恭編著由「志光數位出版」出版,ISBN:978-986-514-756-3(平裝,NT$420,320面,24公分),以下...
《防制洗錢與打擊資恐實務與案例. 2021年版》台灣金融研訓院 978-986-399-209-7 (平裝, 500面, 21公分)
《防制洗錢與打擊資恐實務與案例.2021年版》好看嗎?作者台灣金融研訓院編輯委員會著由「台灣金融研訓院」出版,ISBN:978-9...
《2021郵政從業人員: 外勤人員專業職. 二(題庫版)》千華數位文化 978-986-520-374-0 (全套:平裝, 23公分)
《2021郵政從業人員:外勤人員專業職.二(題庫版)》好看嗎?作者高朋,尚榜,陳金城,白文傑,雁子編著由「千華數位文化」出版,IS...
《2020郵政從業人員: 最新版本(加考金融科技知識、防制洗錢與打擊資恐法令與實務): 內勤人員專業職. 二(課文版)》千華數位文化 978-986-520-291-0 (全套:平裝, 23公分)
《2020郵政從業人員:最新版本(加考金融科技知識、防制洗錢與打擊資恐法令與實務):內勤人員專業職.二(課文版)》好看嗎?作者...