防洗錢!不限現金逾50萬交易都要向銀行提供身分證明 | 就是愛看書
2018年11月1日—金管會今天(1日)公布「金融機構防制洗錢辦法」修正草案,其中原本只有50萬元「現金」交易,銀行要加強做身分確認,草案上路後,不限現金交易,包括 ...
2018年11月1日 — 金管會今天(1日)公布「金融機構防制洗錢辦法」修正草案,其中原本只有50萬元「現金」交易,銀行要加強做身分確認,草案上路後,不限現金交易,包括 ...
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第八條 | 就是愛看書
第2條 銀樓業對新臺幣五十萬元(含等值外幣)以上之現金交易,應依下列規定確認客戶身分及留存交易紀錄憑證: 一、應請客戶提供身分證明文件,並記錄其姓名、統一編號、 ... Read More
防洗錢!不限現金逾50萬交易都要向銀行提供身分證明 | 就是愛看書
2018年11月1日 — 金管會今天(1日)公布「金融機構防制洗錢辦法」修正草案,其中原本只有50萬元「現金」交易,銀行要加強做身分確認,草案上路後,不限現金交易,包括 ... Read More
防洗錢!銀行現金交易50萬需出示身份證 | 就是愛看書
從今(18)日起,到銀行現金交易達50萬元,記得要帶身份證文件!金管會為了加強洗錢防制,降低大額現金交易申報門檻,只要達新台幣50萬元,民眾就必須出示身份證文件,以 ... Read More
天天匯49萬元是洗錢嗎? | 就是愛看書
2020年6月22日 — 此時,我國的洗錢防制法第9條第4項是裁罰金融機構,是一種行政罰鍰,但沒有處罰行為人。 另一方面,美國聯邦法律中有一特殊的處罰規定,叫做建構交易規避 ... Read More
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 | 就是愛看書
本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 第2 條. 本辦法用詞定義如下: 一、一定金額:指新台幣五十萬元(含等值外幣)。 二、通貨交易:單筆現金 ... Read More
三讀防制洗錢交易逾50萬都要查 | 就是愛看書
2018年11月1日 — 【記者謝錦慧/蕭文彥台北綜合報導】亞太防制洗錢組織(APG)來台評鑑前,金融監督管理委員會2日發布最新法規,銀行針對超過新台幣50萬元的臨時性交易 ... Read More
【房產小學堂】洗錢防制法~洗錢防制法50萬 | 就是愛看書
不動產從業人員注意 · 自110/9/1起,大額現金(50萬以上)收付,須向法務部申報 · 從業人員針對交易過程也有身分查核之必要 · 以上提醒,洗錢防制法是現金50萬以上要申報,匯款 ... Read More
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《2021郵政從業人員: 外勤人員專業職. 二(題庫版)》千華數位文化 978-986-520-374-0 (全套:平裝, 23公分)
《2021郵政從業人員:外勤人員專業職.二(題庫版)》好看嗎?作者高朋,尚榜,陳金城,白文傑,雁子編著由「千華數位文化」出版,IS...
《銀行共同科目歷屆試題》三民輔考資訊 978-986-5592-60-8 (平裝, 416面, 23公分)
《銀行共同科目歷屆試題》好看嗎?作者三民補習班名師群編著由「三民輔考資訊」出版,ISBN:978-986-5592-60-8(平裝,416面,2...
《郵政考試講重點(郵政法規大意及交通安全常識)》大碩教育 978-986-5479-65-7 (平裝, NT$450, 392面, 24公分)
《郵政考試講重點(郵政法規大意及交通安全常識)》好看嗎?作者湛伸彥,湛址傑編著由「大碩教育」出版,ISBN:978-986-5479-65...
《房地產買賣Q&A》書泉 978-986-451-223-2 (平裝, NT$300, 192面, 21公分)
《房地產買賣Q&A》好看嗎?作者陳冠融著由「書泉」出版,ISBN:978-986-451-223-2(平裝,NT$300,192面,21公分),以下為此書詳...
《郵政三法大意》志光數位出版 978-986-514-756-3 (平裝, NT$420, 320面, 24公分)
《郵政三法大意》好看嗎?作者程恭編著由「志光數位出版」出版,ISBN:978-986-514-756-3(平裝,NT$420,320面,24公分),以下...
《防制洗錢與打擊資恐實務與案例. 2021年版》台灣金融研訓院 978-986-399-209-7 (平裝, 500面, 21公分)
《防制洗錢與打擊資恐實務與案例.2021年版》好看嗎?作者台灣金融研訓院編輯委員會著由「台灣金融研訓院」出版,ISBN:978-9...
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