三讀防制洗錢交易逾50萬都要查 | 就是愛看書
![三讀防制洗錢交易逾50萬都要查](https://i.imgur.com/y8QtHep.jpg)
2018年11月1日—【記者謝錦慧/蕭文彥台北綜合報導】亞太防制洗錢組織(APG)來台評鑑前,金融監督管理委員會2日發布最新法規,銀行針對超過新台幣50萬元的臨時性交易 ...
![三讀防制洗錢交易逾50萬都要查](https://i.imgur.com/y8QtHep.jpg)
同一帳戶在一定期間內之現金存提款交易分別累計達特定金額以上者 洗錢防制法50萬 洗錢防制法50萬申報 洗錢防制法匯款金額 疑似洗錢申報流程 一定金額以上通貨交易報告或疑似洗錢交易報告義務會受到何種處罰 一定金額以上之通貨交易申報 金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 洗錢防制法50萬ptt 轉帳金額超過50萬 洗錢防制法判多久 大筆現金存銀行 洗錢防制法匯款金額 洗錢防制法罰則 匯款超過100萬申報 台灣洗錢案例 一品木板 14歲與插畫家貓 14歲與插畫家貓幾歲 太上老君說五斗金章受生經 國中複習講義電子書 神奇粉劑ptt Excel 書 Excel 公式+函數職場專用超級辭典 PDF
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 | 就是愛看書
銀樓業對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法歷史 ... | 就是愛看書
第1 條. 本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 · 第2 條. 銀樓業對新臺幣五十萬元(含等值外幣)以上之現金交易,應依下列規定確認客戶身分及留存交易 ... Read More
第八條 | 就是愛看書
第3條 金融機構對達一定金額以上之通貨交易,應依下列規定辦理: 一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分,並將其姓名、出生年月日、住址、電話、 ... Read More
三讀防制洗錢交易逾50萬都要查 | 就是愛看書
2018年11月1日 — 【記者謝錦慧/蕭文彥台北綜合報導】亞太防制洗錢組織(APG)來台評鑑前,金融監督管理委員會2日發布最新法規,銀行針對超過新台幣50萬元的臨時性交易 ... Read More
法規查詢結果- 所有條文 | 就是愛看書
一洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限,規定如下: (一) 一定金額以上之通貨交易係指新台幣一百 ... Read More
相關資訊整理
![](https://i.imgur.com/y8QtHep.jpg)
《2020郵政從業人員: 最新版本(加考金融科技知識、防制洗錢與打擊資恐法令與實務): 內勤人員專業職. 二(課文版)》千華數位文化 978-986-520-291-0 (全套:平裝, 23公分)
《2020郵政從業人員:最新版本(加考金融科技知識、防制洗錢與打擊資恐法令與實務):內勤人員專業職.二(課文版)》好看嗎?作者...
![](https://i.imgur.com/y8QtHep.jpg)
《郵政三法大意》志光數位出版 978-986-514-756-3 (平裝, NT$420, 320面, 24公分)
《郵政三法大意》好看嗎?作者程恭編著由「志光數位出版」出版,ISBN:978-986-514-756-3(平裝,NT$420,320面,24公分),以下...
![](https://i.imgur.com/y8QtHep.jpg)
《2021郵政從業人員: 外勤人員專業職. 二(題庫版)》千華數位文化 978-986-520-374-0 (全套:平裝, 23公分)
《2021郵政從業人員:外勤人員專業職.二(題庫版)》好看嗎?作者高朋,尚榜,陳金城,白文傑,雁子編著由「千華數位文化」出版,IS...
![](https://i.imgur.com/y8QtHep.jpg)
《防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析. 2021年版》台灣金融研訓院 978-986-399-208-0 (平裝, 500面, 21公分)
《防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析.2021年版》好看嗎?作者台灣金融研訓院編輯委員會著由「台灣金融研訓院」出版,ISBN:9...
![](https://i.imgur.com/y8QtHep.jpg)
《防制洗錢與打擊資恐實務與案例. 2021年版》台灣金融研訓院 978-986-399-209-7 (平裝, 500面, 21公分)
《防制洗錢與打擊資恐實務與案例.2021年版》好看嗎?作者台灣金融研訓院編輯委員會著由「台灣金融研訓院」出版,ISBN:978-9...
![](https://i.imgur.com/y8QtHep.jpg)
《銀行共同科目歷屆試題》三民輔考資訊 978-986-5592-60-8 (平裝, 416面, 23公分)
《銀行共同科目歷屆試題》好看嗎?作者三民補習班名師群編著由「三民輔考資訊」出版,ISBN:978-986-5592-60-8(平裝,416面,2...
![](https://i.imgur.com/y8QtHep.jpg)
《郵政考試講重點(郵政法規大意及交通安全常識)》大碩教育 978-986-5479-65-7 (平裝, NT$450, 392面, 24公分)
《郵政考試講重點(郵政法規大意及交通安全常識)》好看嗎?作者湛伸彥,湛址傑編著由「大碩教育」出版,ISBN:978-986-5479-65...