108年第6次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題 | 就是愛看書
![108年第6次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題](https://i.imgur.com/y8QtHep.jpg)
本試卷試題分為60題單選選擇題及20題複選題(每題全對才給分),請選出最適當答案,答錯不倒扣;未作答者,不予計分。第一部分:(第1-60題,單選選擇題).
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保險犯罪防制中心辦理108年第6次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題
科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務
注意:本試卷六張12頁共80題,每題1.25分,限用2B鉛筆在「答案卡」上作答。
本試卷試題分為60題單選選擇題及20題複選題(每題全對才給分),請選出最適當答案,答錯不倒扣;未作答者,不予計分。
第一部分:(第1-60題,單選選擇題)
【A】1.洗錢者將犯罪所得分成多筆多樣的小額交易,例如定期存款、黃金存摺等方式分多日、多次,到多家銀行,用多個帳戶交易,此種行為屬於洗錢的哪一個階段?
(A)處置
(B)多層化
(C)整合
(D)重新進入合法經濟體系的階段
【C】2.為確保在主管機關提出要求時可以立即提供,防制洗錢金融行動工作組織(FATF)建議金融機構應將所有國內外的交易紀錄保存幾年?
(A)至少一年
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防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 | 就是愛看書
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