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公民銀行招考(一般金融組)»歷屆題庫»109年»銀行法概要、洗錢防制法及相關法規(彰化銀行).單選題每題6.25分.1.若甲違反洗錢防制法之所得為200萬元,孳息2萬元, ...
單選題 每題6.25分 1. 若甲違反洗錢防制法之所得為200萬元,孳息2萬元,衍生投資利益6萬元,請問甲特定犯罪所得為何? [1](A)200萬元
(B)202萬元
(C)206萬元
(D)208萬元。
2. 銀行對於達一定金額以上之通貨交易,除洗錢防制法另有規定外,應向下列哪個機構申報? [2](A)行政院洗錢防制辦公室
(B)法務部調查局
(C)中央銀行
(D)金融監督管理委員會。
3. 依金融機構防制洗錢辦法規定,有關銀行業受理臨時性交易時,對客戶單筆現金收或付超過新臺幣多少元以上,應確認客戶身分? [3](A)50萬元
(B)100萬元
(C)150萬元
(D)200萬元。
4. 銀行業確認客戶身分,若該客戶為法人者,原則上應先瞭解有具控制權之最終自然人身分,而依金融機構防制洗錢辦法規定,所稱具控制權係指持有該法人股份或資本超過多少百分比者? [4](A)10%
(B)25%
(C)30%
(D)50%。
5. 依金融機構防制洗錢辦法規定,銀行業對現有客戶,應於適當時機對已存在之往來關係進行審查,有關其持續審查之適當時機,下列敘述何者錯誤? [5](A)客戶加開帳戶時
(B)...
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