國際洗錢案例 | 就是愛看書
,2020年9月26日—《FinCEN文件》由國際各大媒體曝光後,21日滙豐與渣打在港股中即迎重挫。...滙豐的FinCEN醜聞中,「WCM777詐騙案」是廣被媒體提及的戲劇化案例。,2020年9月21日—美國媒體Buzzfeed取得約2100份,主要由美元通匯銀行(負責跨國轉帳的國際大銀行),提報給FinCen的SAR,統稱為「可疑交易金融檔」,分享給ICIJ。《天下》 ...,,和國際參與。本輯蒐集近年來本局洗錢防制處受理或參與協查且經.起訴之相關案例,案件之順利偵辦仰賴所有申報機構人員.之付出,藉由分享案件發展和資金清查之過程, ...,具、管道及手法,並以案例...
反洗錢多年,為何黑錢依舊流竄?ICIJ跨國調查:大銀行替寡頭 ... | 就是愛看書
金融巨頭又幫洗錢?美國《FinCEN文件》曝光的滙豐醜聞門 | 就是愛看書
台灣被捲入洗錢風險?金融犯罪嫌疑者iFinex,曾是7家本土 ... | 就是愛看書
「看見數據的力量」辨識貿易洗錢實務案例(系列研討會第三集) | 就是愛看書
洗錢案例彙編第七輯 | 就是愛看書
第一章國際洗錢及資恐態樣與案例3 | 就是愛看書
論洗錢問題之二 | 就是愛看書
AMLCFT態樣及案例 | 就是愛看書
《郵政考試講重點(郵政法規大意及交通安全常識)》大碩教育 978-986-5479-65-7 (平裝, NT$450, 392面, 24公分)
《郵政考試講重點(郵政法規大意及交通安全常識)》好看嗎?作者湛伸彥,湛址傑編著由「大碩教育」出版,ISBN:978-986-5479-65...
《2021郵政從業人員: 外勤人員專業職. 二(題庫版)》千華數位文化 978-986-520-374-0 (全套:平裝, 23公分)
《2021郵政從業人員:外勤人員專業職.二(題庫版)》好看嗎?作者高朋,尚榜,陳金城,白文傑,雁子編著由「千華數位文化」出版,IS...
《2020郵政從業人員: 最新版本(加考金融科技知識、防制洗錢與打擊資恐法令與實務): 內勤人員專業職. 二(課文版)》千華數位文化 978-986-520-291-0 (全套:平裝, 23公分)
《2020郵政從業人員:最新版本(加考金融科技知識、防制洗錢與打擊資恐法令與實務):內勤人員專業職.二(課文版)》好看嗎?作者...
《防制洗錢與打擊資恐實務與案例. 2021年版》台灣金融研訓院 978-986-399-209-7 (平裝, 500面, 21公分)
《防制洗錢與打擊資恐實務與案例.2021年版》好看嗎?作者台灣金融研訓院編輯委員會著由「台灣金融研訓院」出版,ISBN:978-9...
《銀行共同科目歷屆試題》三民輔考資訊 978-986-5592-60-8 (平裝, 416面, 23公分)
《銀行共同科目歷屆試題》好看嗎?作者三民補習班名師群編著由「三民輔考資訊」出版,ISBN:978-986-5592-60-8(平裝,416面,2...
《防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析. 2021年版》台灣金融研訓院 978-986-399-208-0 (平裝, 500面, 21公分)
《防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析.2021年版》好看嗎?作者台灣金融研訓院編輯委員會著由「台灣金融研訓院」出版,ISBN:9...
《郵政三法大意》志光數位出版 978-986-514-756-3 (平裝, NT$420, 320面, 24公分)
《郵政三法大意》好看嗎?作者程恭編著由「志光數位出版」出版,ISBN:978-986-514-756-3(平裝,NT$420,320面,24公分),以下...