洗錢防制法對象 | 就是愛看書
![洗錢防制法對象](https://i.imgur.com/y8QtHep.jpg)
,七、客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件。八、建立業務關係對象為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體,以及外國政府或國際組織認定 ...,(二)擔任或安排他人擔任公司董事或秘書、合夥之合夥人或在其他法人組織之類似職位。(三)提供公司、合夥、信託、其他法人或協議註冊之辦公室、營業地址、居住所、通訊 ...,...客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序,以偵測、比對、篩檢客戶、客戶之高階管理人員、實質受益人或交易有關對象是否為資恐防制法指定制裁之個人、法人或 ...,洗錢防制法第五條第一項至第三項所定之機構...
洗錢防制法 | 就是愛看書
金融機構防制洗錢辦法 | 就是愛看書
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「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 | 就是愛看書
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《銀行共同科目歷屆試題》三民輔考資訊 978-986-5592-60-8 (平裝, 416面, 23公分)
《銀行共同科目歷屆試題》好看嗎?作者三民補習班名師群編著由「三民輔考資訊」出版,ISBN:978-986-5592-60-8(平裝,416面,2...
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《防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析. 2021年版》台灣金融研訓院 978-986-399-208-0 (平裝, 500面, 21公分)
《防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析.2021年版》好看嗎?作者台灣金融研訓院編輯委員會著由「台灣金融研訓院」出版,ISBN:9...
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《2021郵政從業人員: 外勤人員專業職. 二(題庫版)》千華數位文化 978-986-520-374-0 (全套:平裝, 23公分)
《2021郵政從業人員:外勤人員專業職.二(題庫版)》好看嗎?作者高朋,尚榜,陳金城,白文傑,雁子編著由「千華數位文化」出版,IS...
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《郵政考試講重點(郵政法規大意及交通安全常識)》大碩教育 978-986-5479-65-7 (平裝, NT$450, 392面, 24公分)
《郵政考試講重點(郵政法規大意及交通安全常識)》好看嗎?作者湛伸彥,湛址傑編著由「大碩教育」出版,ISBN:978-986-5479-65...
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《2020郵政從業人員: 最新版本(加考金融科技知識、防制洗錢與打擊資恐法令與實務): 內勤人員專業職. 二(課文版)》千華數位文化 978-986-520-291-0 (全套:平裝, 23公分)
《2020郵政從業人員:最新版本(加考金融科技知識、防制洗錢與打擊資恐法令與實務):內勤人員專業職.二(課文版)》好看嗎?作者...
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《郵政三法大意》志光數位出版 978-986-514-756-3 (平裝, NT$420, 320面, 24公分)
《郵政三法大意》好看嗎?作者程恭編著由「志光數位出版」出版,ISBN:978-986-514-756-3(平裝,NT$420,320面,24公分),以下...
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《防制洗錢與打擊資恐實務與案例. 2021年版》台灣金融研訓院 978-986-399-209-7 (平裝, 500面, 21公分)
《防制洗錢與打擊資恐實務與案例.2021年版》好看嗎?作者台灣金融研訓院編輯委員會著由「台灣金融研訓院」出版,ISBN:978-9...