洗錢防制法 | 就是愛看書
![洗錢防制法](https://i.imgur.com/y8QtHep.jpg)
﹝1﹞收受、持有或使用之財物或財產上利益,有下列情形之一,而無合理來源且與收入顯不相當者,處六月以上五年以下有期徒刑,得併科新臺幣五百萬元以下罰金:一、冒名或 ...
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淨空法師:【一次委屈,一次折磨,業障消了,福慧慢慢在增長】
【法規名稱】 。簡讀版 。相關子法。相關裁判 洗錢防制法【修正日期】民國112年5月19日 【公布日期】民國112年6月14日
法規內容[6]〉〉
【法規沿革】 1‧中華民國八十五年十月二十三日總統(85)華總(一)義字第8500251110號令制定公布全文15條;並自公布後六個月起施行 2‧中華民國九十二年二月六日總統華總一義字第09200019300號令修正公布全文15條;並自公布後六個月施行【原條文】 3‧中華民國九十五年五月三十日總統華總一義字第0950007573號令修正公布第3、9、15條條文;並自九十五年七月一日施行【原條文】 4‧中華民國九十六年七月十一日總統華總一義字第09600088121號令修正公布全文17條;並自公布日施行 5‧中華民國九十七年六月十一日總統華總一義字第09700080091號令修正公布第3條條文 6‧中華民國九十八年六月十日總統華總一義字第09800141581號令修正公布第3、7~11、13條條文 中華民國一百零一年六月二十五日行政院院臺規字第1010134960號公告第10條第2項所列屬「行政院金融監督管理委員會」之權責事項,自一百零一年七月一日起改由「金融監督管理委員會」管轄 7‧中華民國一百零五年四月十三日總統華總一義字第10500030061號令修正公布第3、17條條文:施行日期由行政院定之 中華民國一百零五年十二月十四日行政院院臺法字第1050048109號令發布定自一百零六年一月一日施行【原條文】 8‧中華民國一百零五年十二月二十八日總統華總一義字第10500161531號令修正公布全文23條;並自公布日後六個月施行 ...
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洗錢防制法 | 就是愛看書
洗錢防制法§6 | 就是愛看書
金融機構及指定之非金融事業或人員應依洗錢與資恐風險及業務規模,建立洗錢防制內部控制與稽核制度;其內容應包括下列事項:. 一、防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序 ... Read More
洗錢防制法 | 就是愛看書
﹝1﹞ 收受、持有或使用之財物或財產上利益,有下列情形之一,而無合理來源且與收入顯不相當者,處六月以上五年以下有期徒刑,得併科新臺幣五百萬元以下罰金: 一、冒名或 ... Read More
第六章罰則 | 就是愛看書
第48 條之1(罰則) ... 第四十八條之一第一項及第四十八條之二第一項之罪,為洗錢防制法第三條. 第一項所定之重大犯罪,適用洗錢防制法之相關規定。 第49 條(罰則). Read More
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2020年12月17日 — 洗錢防制法第14條規定了「一般洗錢罪」的處罰,構成洗錢的要件,處7年以下有期徒刑、併科500萬元以下罰金,此外也處罰未遂犯。 Read More
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2021年12月30日 — 金融機構及指定之非金融事業或人員規避、拒絕或妨礙現地或非現地查核者,由中央目的事業主管機關處金融機構新臺幣五十萬元以上五百萬元以下罰鍰;處指定之 ... Read More
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2016年8月25日 — 過去法務部針對金融機構未做可疑交易案件申報,每次最高裁罰金額為20 至100 萬元,但金管會大多對違規金融機構裁罰最低的20 萬元,難產生嚇阻效用。這次 ... Read More
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