第六章罰則 | 就是愛看書
![第六章罰則](https://i.imgur.com/y8QtHep.jpg)
第48條之1(罰則)...第四十八條之一第一項及第四十八條之二第一項之罪,為洗錢防制法第三條.第一項所定之重大犯罪,適用洗錢防制法之相關規定。第49條(罰則).
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洗錢防制法 | 就是愛看書
洗錢防制法§6 | 就是愛看書
金融機構及指定之非金融事業或人員應依洗錢與資恐風險及業務規模,建立洗錢防制內部控制與稽核制度;其內容應包括下列事項:. 一、防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序 ... Read More
洗錢防制法 | 就是愛看書
﹝1﹞ 收受、持有或使用之財物或財產上利益,有下列情形之一,而無合理來源且與收入顯不相當者,處六月以上五年以下有期徒刑,得併科新臺幣五百萬元以下罰金: 一、冒名或 ... Read More
第六章罰則 | 就是愛看書
第48 條之1(罰則) ... 第四十八條之一第一項及第四十八條之二第一項之罪,為洗錢防制法第三條. 第一項所定之重大犯罪,適用洗錢防制法之相關規定。 第49 條(罰則). Read More
提供金融帳戶給別人,會成立洗錢罪嗎? | 就是愛看書
2020年12月17日 — 洗錢防制法第14條規定了「一般洗錢罪」的處罰,構成洗錢的要件,處7年以下有期徒刑、併科500萬元以下罰金,此外也處罰未遂犯。 Read More
法務部公告「洗錢防制法」修正草案(2021-12 | 就是愛看書
2021年12月30日 — 金融機構及指定之非金融事業或人員規避、拒絕或妨礙現地或非現地查核者,由中央目的事業主管機關處金融機構新臺幣五十萬元以上五百萬元以下罰鍰;處指定之 ... Read More
洗錢將加重罰!一張圖表搞懂「洗錢防制法」修正了什麼... | 就是愛看書
2016年8月25日 — 過去法務部針對金融機構未做可疑交易案件申報,每次最高裁罰金額為20 至100 萬元,但金管會大多對違規金融機構裁罰最低的20 萬元,難產生嚇阻效用。這次 ... Read More
會計師核有違反洗錢防制法之罰鍰案(金管證審罰字第 ... | 就是愛看書
2022年7月4日 — 理由及法令依據: 一、依洗錢防制法第6條第5項規定,「指定之非金融事業或人員規避、拒絕或妨礙現地 ... Read More
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