洗錢防制法金額 | 就是愛看書
,第1條.本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。·第2條.銀樓業對新臺幣五十萬元(含等值外幣)以上之現金交易,應依下列規定確認客戶身分及留存交易 ...,第3條金融機構對達一定金額以上之通貨交易,應依下列規定辦理:一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分,並將其姓名、出生年月日、住址、電話、 ...,2018年11月1日—【記者謝錦慧/蕭文彥台北綜合報導】亞太防制洗錢組織(APG)來台評鑑前,金融監督管理委員會2日發布最新法規,銀行針對超過新台幣50萬元的臨時性交易 ...,一洗錢防制法第七條第二項所稱一...
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 | 就是愛看書
銀樓業對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法歷史 ... | 就是愛看書
第八條 | 就是愛看書
三讀防制洗錢交易逾50萬都要查 | 就是愛看書
法規查詢結果- 所有條文 | 就是愛看書
《防制洗錢與打擊資恐實務與案例. 2021年版》台灣金融研訓院 978-986-399-209-7 (平裝, 500面, 21公分)
《防制洗錢與打擊資恐實務與案例.2021年版》好看嗎?作者台灣金融研訓院編輯委員會著由「台灣金融研訓院」出版,ISBN:978-9...
《2020郵政從業人員: 最新版本(加考金融科技知識、防制洗錢與打擊資恐法令與實務): 內勤人員專業職. 二(課文版)》千華數位文化 978-986-520-291-0 (全套:平裝, 23公分)
《2020郵政從業人員:最新版本(加考金融科技知識、防制洗錢與打擊資恐法令與實務):內勤人員專業職.二(課文版)》好看嗎?作者...
《銀行共同科目歷屆試題》三民輔考資訊 978-986-5592-60-8 (平裝, 416面, 23公分)
《銀行共同科目歷屆試題》好看嗎?作者三民補習班名師群編著由「三民輔考資訊」出版,ISBN:978-986-5592-60-8(平裝,416面,2...
《郵政三法大意》志光數位出版 978-986-514-756-3 (平裝, NT$420, 320面, 24公分)
《郵政三法大意》好看嗎?作者程恭編著由「志光數位出版」出版,ISBN:978-986-514-756-3(平裝,NT$420,320面,24公分),以下...
《防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析. 2021年版》台灣金融研訓院 978-986-399-208-0 (平裝, 500面, 21公分)
《防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析.2021年版》好看嗎?作者台灣金融研訓院編輯委員會著由「台灣金融研訓院」出版,ISBN:9...
《郵政考試講重點(郵政法規大意及交通安全常識)》大碩教育 978-986-5479-65-7 (平裝, NT$450, 392面, 24公分)
《郵政考試講重點(郵政法規大意及交通安全常識)》好看嗎?作者湛伸彥,湛址傑編著由「大碩教育」出版,ISBN:978-986-5479-65...
《2021郵政從業人員: 外勤人員專業職. 二(題庫版)》千華數位文化 978-986-520-374-0 (全套:平裝, 23公分)
《2021郵政從業人員:外勤人員專業職.二(題庫版)》好看嗎?作者高朋,尚榜,陳金城,白文傑,雁子編著由「千華數位文化」出版,IS...