洗錢是什麼意思?洗錢罪構成要件為何?洗錢防制法重點一次看 | 就是愛看書
2022年8月9日—洗錢罪的刑責是...?...依洗錢防制法§14規定,有洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣500萬元以下罰金;未遂犯亦罰之。
洗錢是什麼意思?洗錢( Money Laundering )依洗錢防制法 §2[1] 規定,指的是以下行為:
意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉或變更特定犯罪所得。
掩飾或隱匿特定犯罪所得的本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
收受、持有或使用他人的特定犯罪所得。
此外,在我國也有針對特定犯罪的洗錢行為加以處罰。如果幫助他人洗錢,例如:提供人頭帳戶給詐騙集團,也會觸犯幫助洗錢罪,後文將詳細介紹。
洗錢罪有哪些構成要件?洗錢罪分為「客觀構成要件」與「主觀構成要件」,以下將分別介紹:
客觀構成要件行為標的:因重大犯罪所取得的財物或財產利益
根據洗錢法 §2 第 2 款,收受行為的標的有兩種,首先是「財物」,它的範圍限於「有體物或有形物」,且具有實際經濟價值的東西;其次,行為標的要可以被追溯到有「不法的來歷」,也就是說,標的與犯罪行為間必須具有關聯性。
收受行為
舉個例子說明「收受行為」,小華同意出借自己的銀行帳戶給詐騙集團,讓詐騙集團擁有實際控制小華帳戶的權限,這個「經前行為人同意,而取得其對於標的實際控制權限」的動作,就是「收受行為」。
行為人
這裡指的是「收受行為的行為人」(詐騙集團),不是作為行為標的來源的「前行為行為人」(小華)。
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