涉及洗錢罪初犯,有可能緩刑或是易科罰金嗎? | 就是愛看書
洗錢罪的刑責?依據洗錢防制法第14條規定,洗錢行為可以處七年以下有期徒刑,併科新臺幣五百萬元 ...
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詐欺罪刑責怎麼判?一旦被判刑,會要被關多久? | 就是愛看書
洗錢防制法 | 就是愛看書
前項確認客戶身分程序所得資料,應自業務關係終止時起至少保存五年;臨時性交易者,應自臨時性交易終止時起至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者,從其規定。 金融 ... Read More
法律常識 | 就是愛看書
使用人頭帳戶一直以來都是詐騙集團慣用伎倆,最大目的就是可以避免日後遭到查緝,過去實務上提供人頭帳戶之人多會以幫助詐欺認定犯罪,新的洗錢防制法將「提供人頭帳戶供 ... Read More
洗錢是什麼意思?洗錢罪構成要件為何?洗錢防制法重點一次看 | 就是愛看書
2022年8月9日 — 洗錢罪的刑責是...? ... 依洗錢防制法§14 規定,有洗錢行為者,處7 年以下有期徒刑, 併科新臺幣500 萬元以下罰金;未遂犯亦罰之。 Read More
提供金融帳戶給別人,會成立洗錢罪嗎? | 就是愛看書
2020年12月17日 — 洗錢防制法第14條規定了「一般洗錢罪」的處罰,構成洗錢的要件,處7年以下有期徒刑、併科500萬元以下罰金,此外也處罰未遂犯。 Read More
法務部今公告洗錢防制法修法犯罪逾1億元最重判7年 | 就是愛看書
2021年12月28日 — 法務部今天公告洗錢防制法修正草案,規定一般洗錢罪刑度為6月以上、5年以下有期徒刑,如果犯罪金額超過1億元,最重可判處7年有期徒刑。 Read More
何謂洗錢?相關刑責為何? | 就是愛看書
此外,犯刑法業務. 侵占罪、詐欺罪、重利罪等,以及政府採購法第八十七條以下的圍標、綁標等各. 罪,如犯罪所得在五百萬元以上時,也屬於該法的「重大犯罪」(詳見洗錢防制. Read More
洗錢防制法 | 就是愛看書
﹝1﹞ 有第二條第一款之洗錢行為者,處五年以下有期徒刑,得併科新臺幣三百萬元以下罰金。 ﹝2﹞ 有第二條第二款之洗錢行為者,處七年以下有期徒刑,得併科新臺幣 ... Read More
洗錢防制法、成為「 人頭帳戶」如果被判刑,將極有可能無法 ... | 就是愛看書
通常成為「 人頭帳戶」首先會觸犯刑法的「幫助詐欺罪」,依據刑法第339條規定:「意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之物交付者,處五年以下有期徒刑 ... Read More
涉及洗錢罪初犯,有可能緩刑或是易科罰金嗎? | 就是愛看書
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《2021郵政從業人員: 外勤人員專業職. 二(題庫版)》千華數位文化 978-986-520-374-0 (全套:平裝, 23公分)
《2021郵政從業人員:外勤人員專業職.二(題庫版)》好看嗎?作者高朋,尚榜,陳金城,白文傑,雁子編著由「千華數位文化」出版,IS...
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