洗錢防制法判多久 | 就是愛看書
![洗錢防制法判多久](https://i.imgur.com/y8QtHep.jpg)
,前項確認客戶身分程序所得資料,應自業務關係終止時起至少保存五年;臨時性交易者,應自臨時性交易終止時起至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者,從其規定。金融 ...,使用人頭帳戶一直以來都是詐騙集團慣用伎倆,最大目的就是可以避免日後遭到查緝,過去實務上提供人頭帳戶之人多會以幫助詐欺認定犯罪,新的洗錢防制法將「提供人頭帳戶供 ...,2022年8月9日—洗錢罪的刑責是...?...依洗錢防制法§14規定,有洗錢行為者,處7年以下有期徒刑,併科新臺幣500萬元以下罰金;未遂犯亦罰之。,2020年12月17日—洗錢防制法第14條規定了...
詐欺罪刑責怎麼判?一旦被判刑,會要被關多久? | 就是愛看書
洗錢防制法 | 就是愛看書
法律常識 | 就是愛看書
洗錢是什麼意思?洗錢罪構成要件為何?洗錢防制法重點一次看 | 就是愛看書
提供金融帳戶給別人,會成立洗錢罪嗎? | 就是愛看書
法務部今公告洗錢防制法修法犯罪逾1億元最重判7年 | 就是愛看書
何謂洗錢?相關刑責為何? | 就是愛看書
洗錢防制法 | 就是愛看書
洗錢防制法、成為「 人頭帳戶」如果被判刑,將極有可能無法 ... | 就是愛看書
涉及洗錢罪初犯,有可能緩刑或是易科罰金嗎? | 就是愛看書
![](https://i.imgur.com/y8QtHep.jpg)
《郵政三法大意》志光數位出版 978-986-514-756-3 (平裝, NT$420, 320面, 24公分)
《郵政三法大意》好看嗎?作者程恭編著由「志光數位出版」出版,ISBN:978-986-514-756-3(平裝,NT$420,320面,24公分),以下...
![](https://i.imgur.com/y8QtHep.jpg)
《2020郵政從業人員: 最新版本(加考金融科技知識、防制洗錢與打擊資恐法令與實務): 內勤人員專業職. 二(課文版)》千華數位文化 978-986-520-291-0 (全套:平裝, 23公分)
《2020郵政從業人員:最新版本(加考金融科技知識、防制洗錢與打擊資恐法令與實務):內勤人員專業職.二(課文版)》好看嗎?作者...
![](https://i.imgur.com/y8QtHep.jpg)
《郵政考試講重點(郵政法規大意及交通安全常識)》大碩教育 978-986-5479-65-7 (平裝, NT$450, 392面, 24公分)
《郵政考試講重點(郵政法規大意及交通安全常識)》好看嗎?作者湛伸彥,湛址傑編著由「大碩教育」出版,ISBN:978-986-5479-65...
![](https://i.imgur.com/y8QtHep.jpg)
《防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析. 2021年版》台灣金融研訓院 978-986-399-208-0 (平裝, 500面, 21公分)
《防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析.2021年版》好看嗎?作者台灣金融研訓院編輯委員會著由「台灣金融研訓院」出版,ISBN:9...
![](https://i.imgur.com/y8QtHep.jpg)
《銀行共同科目歷屆試題》三民輔考資訊 978-986-5592-60-8 (平裝, 416面, 23公分)
《銀行共同科目歷屆試題》好看嗎?作者三民補習班名師群編著由「三民輔考資訊」出版,ISBN:978-986-5592-60-8(平裝,416面,2...
![](https://i.imgur.com/y8QtHep.jpg)
《2021郵政從業人員: 外勤人員專業職. 二(題庫版)》千華數位文化 978-986-520-374-0 (全套:平裝, 23公分)
《2021郵政從業人員:外勤人員專業職.二(題庫版)》好看嗎?作者高朋,尚榜,陳金城,白文傑,雁子編著由「千華數位文化」出版,IS...
![](https://i.imgur.com/y8QtHep.jpg)
《防制洗錢與打擊資恐實務與案例. 2021年版》台灣金融研訓院 978-986-399-209-7 (平裝, 500面, 21公分)
《防制洗錢與打擊資恐實務與案例.2021年版》好看嗎?作者台灣金融研訓院編輯委員會著由「台灣金融研訓院」出版,ISBN:978-9...